Nordens førende udbyder af PEP-data

PEP-data fra Norden

Bogard hjælper virksomheder i Norden med at identificere Politisk Eksponerede Personer (PEP) og nære relationer (RCA). Vores data gør det muligt at identificere PEP’er med høj træfsikkerhed, hvilket bidrager til at nedbringe arbejdsbyrden i de operative afdelinger. Med vores klare fokus på Norden kan du være sikker på, at vores registreringer af PEP altid er i fuld overensstemmelse med definitionerne i EU's Hvidvaskdirektiv og lokal nordisk lovgivning.

Enkelt for jer

Lovgivningens definitioner af PEP og RCA udvikler sig løbende, og med EUs 4. Hvidvaskdirektiv blev definitionerne udvidet væsentligt. Det har ført til øget kompleksitet i identifikationen af PEP.
Med vores PEP data behøver opgaven dog ikke være kompleks. Vores team af nordiske AML-specialister vedligeholder løbende vores data efter europæiske og nordiske standarder, og vores data kan indlæses direkte i virksomhedens AML-system eller tilgås igennem vores online søgeværktøj. På den måde bliver identifikationen af PEP både enkel og træfsikker.

Markedets højeste kvalitet

Bogard står for Nordens højeste kvalitet og træfsikkerhed på PEP og RCA. Vores data er i fuld overensstemmelse med lokal nordisk lovgivning og EUs Hvidvaskdirektiv. Hver dag gennemgår vi et bredt udsnit af informationskilder, herunder både de officielle lister og andre kilder, for at sikre markedets absolut bedste træfsikkerhed for vores kunder. Vi beriger løbende den indsamlede data og fjerner selvfølgelig registreringer, når en person ikke længere skal identificeres som PEP. Derudover er vi i løbende dialog med de lokale myndigheder i de nordiske lande, så vi altid er på forkant med udviklingen.